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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2026-004

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十二次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆二十二次會(huì)議通知于2026年1月16日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2026年1月26日在公司綜合樓104會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)方式召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名，公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)方無(wú)償提供擔(dān)保的議案》

會(huì)議同意，公司向浦發(fā)銀行西寧分行申請(qǐng)金額貳仟貳佰萬(wàn)元整、期限為三年的借款，由北京建龍重工集團(tuán)有限公司提供無(wú)償擔(dān)保。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂部分治理制度的的公告》（公告編號(hào)：臨2026-005）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知》

會(huì)議同意，公司2026年2月11日召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知》（公告編號(hào)2026-006）

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年1月26日